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證監會踢爆驚天造假大案:*ST宜生PS銀行單據 虛增利潤20:欧宝体育
本文摘要:证券监督管理委员会采取了叛逆的欺诈案,并宣布了2020年的20宗调查案件。根据1月29日的证券监督管理委员会的消息,根据特殊核查,已发现线索。4月20日,证监会,中国证监会据法,亚芳生命技术有限公司(称为Yaxi Life,600978)进行了调查。 现在初步验证了yawang生活2016-2019期间报告具有严重的虚假记录。首先,通过小说销售业务,创造性的销售等,占元的20%以上; 第二次是通过假冒银行文件徒劳以上储存超过80%的美元; 三个没有根据条例和相关方的资金300余义元披露。

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证券监督管理委员会采取了叛逆的欺诈案,并宣布了2020年的20宗调查案件。根据1月29日的证券监督管理委员会的消息,根据特殊核查,已发现线索。4月20日,证监会,中国证监会据法,亚芳生命技术有限公司(称为Yaxi Life,600978)进行了调查。

现在初步验证了yawang生活2016-2019期间报告具有严重的虚假记录。首先,通过小说销售业务,创造性的销售等,占元的20%以上; 第二次是通过假冒银行文件徒劳以上储存超过80%的美元; 三个没有根据条例和相关方的资金300余义元披露。

CSRC表示,本案已进入行政处罚和审判程序,依法调查相关主题违法责任。“证券监督委员会发布的2020年度年度调查的20例包括:1。康德的新财务分数。这种情况是多年来上市公司的典型案例。

2015-2018,康鑫新型复合材料集团有限公司编制虚假合同,文件和成本,累计增长率增加115亿元。本案表明,金融欺诈严重破坏市场诚信基础和投资者信心,对信息披露制度的严重损害,而监管部门坚决依靠上市公司金融假货等恶性违法行为的法律。二,康梅医药金融假货。

本案有一个系统的金融欺诈,其中列出。2016 - 2018年,康梅医药有限公司,主席等,董事长等实际控制器等。39亿元。

本案表明,上市公司财务信息披露的真实,准确性和完整性是市场健康发展的基础,主要股东,实际控制人和董事,监事,高级管理人员应讲述真相,做实际债务,做实际债务, 并维护信息披露系统。性别。第三,张泽东财政分数。

这种情况被列在一起,“卯卯”,规范利润欺诈案件。张子岛集团有限公司(称为张泽达),留下海鲜扇贝,少量成本,以及2016年的利润增加; 然后随后验证了前一年的虚假股票,但未制造的成本,虚拟减少2017年的利润,并且连续两年的财务报告严重丧失。本案表明,上市公司的金融假货是公司治理的法律治理,内部控制管理混乱,必须紧致“主要少数民族”的法定责任,如主要股东,实际控制人员,董事,监督员,高级管理人员。

四,君仁药物信息披露非法违规行为。大股东的案件和同年上市公司的长期非经营占用清单。从2015年到2018年,二级药业集团药业有限公司(称为辅助Rinpow制药行业)主要股东及其相关方具有长期的非营业职业职业宣布制药和子公司。

最终余额分别为4.1亿元,分别为5.8亿元。,4.7亿元人民币13.4亿元,杰林药业未透露相关年度报告和重组文件。

本案显示上市公司的主要股东,实际上控制人们对中小股东利益的漠不关心,长期占据上市公司资金,将严重受法律惩罚。V. Kaidi Ecological信息披露违法行为。本案在一起有一个典型的上市公司案例。Kaidi Ecologic Environmence Technology Co.,Ltd。

(顾世)没有透露陈毅在2017年度报告中透露了陈毅的重要事实,掩盖了顾客生态及其主要股东的重要事实,隐瞒了陈逸龙与相关公司之间的相关交易 ,形成协会方无制占用资金8.8亿元。本案显示,上市公司的主要股东,实际控制人员必须严格履行法定信息披露义务,并不能故意隐瞒关系交易,侵犯在小股东中知道的权利。六,东方金融假货。

这种情况是公司小说业务的典型欺诈案例。2016年,在2018年上半年,东方金维有限公司是完成营业收入,总利润,忘记原石采购,销售合同,控制19个银行账户伪造,销售资金,销售资金 累计虚构利润3.6亿元。

本案表明,上市公司的全身金融假期严重影响了上市公司的质量,严重侵犯了投资者的合法权益,是“高压线”的监督。七,雅娜化学信息披露非法违规。

本案例在新冠流行期间具有“热点”,典型的违规披露信息。2020年2月,Jahiben Chemical Co.,Ltd。披露了一个子公司,作为豁免权的主要供应商,7家国内外销售客户。2017年,相关销售收入达到968万元。

延期是11548万元,市场份额为15%-20%。这种情况表明,“热点”,夸大了严重误导投资者的话,应根据法律严重惩罚。

八,长元集团的财务分数。这种情况是公司收购的金融假冒典型案例。2016年长元集团有限公司(长元集团)收购了长远和鹰智能科技有限公司80%股权股权(称为长元和鹰)。

为了使长远和鹰完成的绩效承诺,主席组织了虚构的海外销售,提前,反复确认收入,累计增加利润300万元。本案显示,上市公司注入“有毒资产”,严重损害投资者的利益,参与参与的各方应承担相应的责任。nine, Z红箭no那个no能够financial fake. 这种情况是一家新的三委员会公司金融欺诈典型案例。

厦门中剑网络农业有限公司采用违规,确认收入,虚构客户回报和肉类购买等方法,2016年至2017年累计规模收入1.6亿元。与此同时,该公司还有非法行为,尚未根据规定披露相关交易和相关缔约方基金。本案表明,新的三委员会上市公司必须严格遵循公众的治理要求,并根据法律执行信息披露义务,并遵守遵守底线。

十,信息披露了手工史。实际控制上市公司实际控制是上市公司披露的典型案例。

2019年1月至3月,万达信息有限公司(缩写万达信息)实际上控制了一个士兵,这意味着万达信息和子公司已转移到相关方,并调整掩盖历史手的会计科目是行政处罚。本案例警告,上市公司的实际控制人滥用控制状态,权威,指挥所列公司,并应根据法律严重惩罚。

XI,福井债券信息披露非法违规。这种情况是假声明的假声明。

Fugui Bird Co.,Ltd。隐藏了13亿元,外部保证了24亿元,挪用筹款产品或资金购买金融产品或借贷资金。

本案表明,债券发行人必须严格遵守信息披露制度,真实,准确,完整,及时,及时披露信息,促进债券市场的健康发展。十二,兴化没有努力牌照。

本案例是审计机构没有充分履行审计程序的典型案例。2018年,当北京兴化注册会计师提供临州重型机械集团有限公司(称为林州盛大)年度新闻审计服务,慈善计划没有执行到位,并没有获得足够的审计证据,导致 在没有林州盛大2017年的虚拟增加是2亿元,并发出的“审计报告”是虚假记录。

本例表明,中介人应忠实地履行核查和核查的核查,并有效地发挥“观看门”的作用。十三,大华想负责任。

这种情况是原子能机构没有完全专注于重要事项的典型案例。2018年,当大华注册会计师提供了奥迪光电有限公司年度报告的年度报告时,无需关注销售回报异常的销售,而且没有销售收入不符合 确认条件,控股股东不经营,包括重要资金。情况,发出的“审计报告”有虚假记录和重大遗漏。

这种情况警告,中介应保持必要的职业疑虑和全面关注欺诈的迹象,严格控制实践质量,否则将不得不支付痛苦。XIV,恒泰证券借款客户账户。本案例是证券本公司和证券账户和证券账户的典型案例。

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2018年3月至2018年6月,一支恒泰证券有限公司的企业队,商业团队向其他人提供了35名客户账户,横台证券及相关负责任人为行政处罚。本案例表明,证券业务机构应有效加强控制,全面实施实际系统要求,并建立市场完整性系统的第一系统。十五,王耀源等人内幕交易案。这种情况是一个巨大的内幕交易。

在2015年初,卫生烃烃公司实际控制器(以下简称健康状况)计划减少股份。在引进新投资者期间,王耀源和内部信息鼓舞者密切联系,联系,并与亲属联系21个账户。买“健康袁”超过10亿元,利润超过9亿元,被罚款超过36亿元。

本案显示,使用内幕信息从事交易,不仅损害了其他投资者的利益,还会摧毁市场公平贸易令,应根据法律严重惩罚。XVI,张秋水等11个内幕交易案例。这种情况是内部交易的情况。

2017年5月16日,Yijie供应链管理有限公司披露了主要股东的编制。有关Hu Mou的内幕信息,李丽泄露了与同学,同事,朋友,医生等的信息,并导致11人的成功受到惩罚。本案是警告,内幕信息知情人士必须跟随他,严格遵守秘密,不要从事内幕交易或向其他无关人员披露未批准的信息。

17.吴联模型操纵市场案例。这种情况是上市公司的典型案例实际上控制了公司的股价。卡雷德控股有限公司(以下简称Kerrede)实际控制器吴黛诺2015年欧元超过14亿元,猜测“镰刀”股价; 在操纵上市公司影响股票价格的积极信息时,非法的利润超过8500万元,而且罚款不超过5.1亿元人民币。

本案表明,上市公司的主要股东,实际控制人应当依法参加公司治理,推动公司的重点维护,规范发展,并没有触及停车市场。十八,远利润石化跨市场操纵期货合约。这种情况是在股票市场中操纵的典型案例。

从5月到2016年8月,余山石化有限公司(称为石化)利用资金优势,控制18个期货账户,并支付大量的聚丙烯期货合约PP1609,直接直接购买 在现货市场。在大量积累现货方式的情况下,制造聚丙烯需求强劲,影响期货合约价格,涉嫌操纵期货市场犯罪。2020年9月,法院决定,远地的票价为4.4亿元,吴主席已被判处4年的监狱,罚款500万元。

本案显示,操纵市场制作虚假价格,造成市场波动,扰乱市场正常秩序,监管部门总是保持高压。19.赵铎是居民居住在不超过人的信息交易。

这种情况是在这种情况下“鼠标卷轴”交易的典型情况。巩障从2013年到2017年,赵戴沉是在同化基金管理有限公司,也是TMMamamenm GEM管理有限公司的四个资金,四个资金参加了更多的管理 3.9亿元,非法盈利1523万元,涉嫌犯罪。

2020年10月,赵戴申被判处4年的监狱,没收非法收入和罚金金2.280万元。本案显示,资产管理行业从业者必须严格遵守专业指导方针,忠实地履行投资者的管理责任,远离兴趣和运输。二十岁,永安新违反了私人基金管理法规。

这种情况是违反私募股权基金管理私募股权基金管理人员的典型案例。永安鑫(天津)股权投资基金管理有限公司违反了法规,无记录83私募股权基金; 私募股权基金投资者的数量超过200人; 将是固有的财产,其他财产和基金财产混合,受行政处罚。这种情况警告,私募股权基金及其雇主应遵守法律合规运作,高自律,诚信管理。


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